Prevención Ley Antilavado

Las actividades delictivas, como el tráfico de drogas, el contrabando, la trata de personas, la corrupción y otras, tienden a generar grandes ganancias para las personas o grupos que llevan a cabo el acto delictivo. Sin embargo, al utilizar fondos de esas fuentes ilícitas, los delincuentes corren el riesgo de llamar la atención de las autoridades sobre la actividad delictiva subyacente y exponerse a un proceso penal. Para poder beneficiarse libremente del producto de su delito, deben por lo tanto ocultar el origen ilícito de estos fondos.

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Somos una firma especializada en la prevención del lavado de dinero.

En México entró en vigencia el 17 de octubre de 2012 la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Transacciones con recursos de origen ilícito. En el cual somos especialistas y pioneros en la creación y exhibición de cursos.

Cumplimos con los requisitos de nuestros clientes en materia de consultoría, auditoría, manuales, sistemas y capacitación.

Atendemos al sector financiero, las empresas con actividades vulnerables y cualquier empresa que desee implementar sistemas de gestión de riesgos para el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

Contamos con un equipo de oficiales de cumplimiento certificados por la CNBV (COMISIÓN BANCARIA NACIONAL) en la prevención del lavado de dinero y trabajamos de manera integral para proteger contra el lavado de dinero a nuestros clientes.

Comience con el cliente - descubra lo que quiere y déselo.